Santo Domingo. Una investigación de la Policía Nacional de España destapó una de las mayores redes internacionales de lavado de dinero detectadas en los últimos años, cuya operación incluía el envío de vuelos con destino a la República Dominicana ocupados casi en su totalidad por personas utilizadas como “mulas” para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo.
Según la investigación, la organización criminal llegó a llenar un vuelo completo con 260 intermediarios financieros con destino al país. La mayoría eran ciudadanos chinos reclutados para permanecer aproximadamente tres meses realizando viajes continuos con maletas cargadas de efectivo. Al concluir ese período eran enviados de regreso a China o trasladados a otros países donde la red mantenía operaciones.
Las pesquisas, desarrolladas durante casi tres años por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, permitieron identificar a más de 200 integrantes de la organización, la cual operaba como una verdadera multinacional del blanqueo de capitales. Su estructura estaba dividida en células independientes para dificultar la identificación de sus clientes y proteger a los líderes de la red.
Los investigadores determinaron que la organización prestaba servicios de lavado a distintas estructuras criminales, cobrando comisiones que variaban según el origen del dinero. Mientras mayor era la gravedad del delito del que provenían los fondos, mayor era la comisión exigida por la red.
Para evitar ser detectados, los responsables desarrollaron métodos específicos para empacar los fajos de billetes y reducir las posibilidades de ser descubiertos por los escáneres de los aeropuertos. Solo durante 2023, las autoridades españolas lograron incautar más de 2.6 millones de euros en distintos operativos realizados en aeropuertos y vehículos utilizados por la organización.
La investigación también estableció que la red mantenía operaciones financieras y logísticas en varios países, entre ellos República Dominicana, Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que evidencia el alcance internacional de la estructura criminal.
La operación policial concluyó con 13 personas arrestadas, todas enviadas a prisión preventiva en España, mientras las autoridades continúan investigando las conexiones internacionales de la organización y el destino final de los fondos movilizados.
