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Por: Junior Henríquez
Santo Domingo.– La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la libertad de los diez imputados en el caso del presunto fraude financiero cometido contra el Banco BHD por un monto superior a los RD$200 millones, tras variar la medida de prisión preventiva que pesaba en su contra.
Entre los beneficiados con la decisión judicial figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la estructura y exempleado de la entidad bancaria. También fueron favorecidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Aunque recuperarán su libertad, los imputados deberán cumplir las medidas de coerción impuestas por la Corte mientras continúa el proceso judicial.
El caso se originó luego de que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional les impusiera un año de prisión preventiva y declarara el expediente complejo, tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición dentro del Banco BHD para realizar acreditaciones irregulares que permitieron transferir fondos a cuentas de personas externas a la institución. Los demás imputados son acusados de recibir y beneficiarse de los recursos obtenidos de manera ilícita.
La denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Banco BHD informó que detectó las operaciones irregulares mediante sus controles internos, inició una investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el caso a la Superintendencia de Bancos.
La entidad financiera aseguró además que los depósitos de sus clientes nunca estuvieron comprometidos y que las pérdidas económicas fueron absorbidas por el propio banco, representando una fracción mínima de sus utilidades. Asimismo, calificó los hechos investigados como una conducta inadmisible y reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normas.
